第171章 赵峰被多个部门盯上! (第2/4页)
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察委员会等11个与资金挂钩的部门率先甄别出大笔来历不明的金额入境,即便是运用多个不同的账户,以各种名义进行投资、回款,也无法隐瞒国家的目光。x33
资金数量太过庞大,所谓的正当名义变得漏洞百出。
技术员第一时间发现情况不对劲后,迅速向上汇报,顺着多个账户甄别查找,顺藤摸瓜、追踪溯源下,资金来自境外某个挂靠账户,属于离岸公司,而资金流入境内后,经过多手的操作,最终汇聚到京海的银行账户上。
按照正常的程序,发现来历不明的庞大资金时,应当首先冻结账户,避免资金转移。
但经过上层领导的沟通,决定谋定而后动,先放任,再追查,避免打草惊蛇。
因为,
赵峰的资金入境手段太糙,经过多个部门短时间内的甄别,已经锁定其身份。
赵峰的身份也许不算什么,顶多算高干子弟。
但其父却是京海的政法委书记。
无论从任何方面而言,都不可能拥有如此庞大的资金,必定大搞权钱交易,充当黑恶势力保护伞。
作为高配副厅的实权领导,调查如何小心都不为过。
真正牵一发而动全身,扫一个赵立冬不算难事,难的是赵立冬会牵扯多少人,应该在引发大地震的情况下将事态完美的控制,不能引起广泛关注。
又要做到有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打的要求,进一步提高**站位,以必胜的信心,旺盛的斗志,推动扫黑除恶。x33
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